"FATF-KA/TF Karşılıklı Değerlendirme Raporu Yetkili Müessese Soru Anketi " Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 19.06.2020 tarih ve 5276 sayılı yazıda; Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Birliklerine iletilen yazıda ülkemizin 1991 yılından beri üyesi olduğu Mali Eylem ve Görev Gücü (Financial Action Task Force — FATF) tarafından ülkemizin Karaparanın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı (KA/TF) ile mücadele sisteminin değerlendirildiği. "IV. Tur Karşılıklı Değerlendirme Raporu” nun 13-18 Ekim 2019 tarihlerinde görüşülerek kabul edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla FATF değerlendirmesi neticesinde, ülkemizin sıkılaştırılmış takip surecine girdiği ve FATF'nin, KA/TF alanında riskli ülkeleri listeleme çalışmaları yürüten Uluslararası İşbirliği İnceleme Grubunun inceleme havuzuna alındığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ülkemizin FATF'ye ilk raporlamasını Şubat 2021 tarihinde yapacağı, FATF değerlendirmesinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması, KA/TF ile mücadelenin daha etkin yürütülmesi ve uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla "Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı" koordinasyonunda çalışmalar yürütüldüğü belirtilmektedir.

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasın Önlenmesi Hakkında Kanun'a dayanılarak yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesi uyarınca "kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler" KA/TF ile mücadele kapsamında "yükümlü" olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla yetkili müesseseler sektörü ile ilgili olarak Rapor'da yer alan eleştirileri bertaraf etmek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca hazırlanan soru setine “ http://www.tobb.org.tr/yetkili-muessese-anketi “ adresinden ulaşılabilmektedir.

Son gönderilme tarihi 29.06.2020 tarihi olan söz konusu anketin “66.12.04 –Döviz bürolarının faaliyetleri” NACE kodunda faaliyet gösteren firmalar tarafından doldurulması gerektiği ve bu işletmelerin TOBB tarafından aranacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Ekleme Tarihi:25.6.2020

Okunma Sayısı:62

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03